Cemaatin lideri Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı.

Süleymancılara Operasyon!

Cemaatin lideri Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı.

•Haber Detayı:

Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne şafak operasyonu yapıldı.

MASAK'ın 100 milyar TL’lik yurt dışı para transferi ve İsrail bağlantısı iddialarını raporlamasının ardından düğmeye basan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı belirtilen “çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik mali suç soruşturması kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında bulunduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

123 Adreste Arama

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 123 adrese yönelik işlem yapıldı.

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarını kapsıyor.

Şirketlerin Finansal Hareketleri İncelendi

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, bazı şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin artışlar tespit edildiği aktarıldı. Raporda şirket bölünmeleri, devir işlemleri, yüksek miktarlı nakit girişleri ve şirketler arasındaki transferlerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Bazı finansal hareketlerin mal alış ve satış kayıtlarıyla uyumsuz olduğu, yüksek tutarlı transferler ile vergisel iadelerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.